La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en coordinación con el Ministerio Público, realizaron varios operativos y allanamientos en el Distrito Nacional, donde desmantelaron una organización de lavado de activos vinculado a César Emilio Peralta, «César El Abusador».
Durante el operativo resultaron apresados Luis Eduardo Velasquez Cordero «El Pequeño» de unos 35 años de Edad, solicitado en extradición por los Estados Unidos y Rhinel Rafael Rodriguez de la Cruz «Fido», Lugarteniente o ejecutor de las operaciones de recibo, entrega y transporte del dinero lavado por la organización delictiva que dirige el señor «El Pequeño».
El Pequeño es el líder principal de la Organización de Lavado de Activos más grande de la época reciente, quien en compañía de su lugarteniente y jefe operacional de transporte, trabajaban con dinero proveniente del narcotráfico internacional, dedicándose a lavar a los grupos organizados de narcotraficantes locales e internacionales grandes cantidades de dinero.
La Organización logró lavar dinero para el narcotraficante César Emilio Peralta (a) César El Abusador por unos US$260 millones de dólares, de los cuales obtuvieron grandes beneficios.
Estos lograron así disponer mediante inversiones de bienes raíces, compras de apartamentos, fincas, villas, casas, etc. vehículos de lujo de alta gama como Ferrari, Porche 911, McLaren, Bently, Range Rover y otras propiedades, con valor superior a los 15 millones de dólares.
La Organización de «El Pequeño» ha logrado mediante dicho esquema de lavado de activos proveniente del narcotráfico, una estructura poderosa de amplias entregas de cantidades de dinero a narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Europa, Estados Unidos de América y México, vinculados al Cartel de Sinaloa.
Según las investigaciones Velázquez no solo ha servido para ser intermediario para el pago de alijos de cocaína, lavado de dinero, estratificación por medio a propiedades y bienes raíces, sino que, ha participado directamente en recibir cocaína desde Suramérica para traficarla hacia los Estados Unidos y Europa.